Госконтроль проводит спецоперацию: «попались» 80 компаний

Опубликовано: 29-12-2015
Обыски и проверки проводятся для выявления предприятий, пользующихся услугами «лжепредпринимателей» для вывода наличности со счетов и уклонения от уплаты налогов. Заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Александр Черезов сообщил, что 7 организаторов такой деятельности уже задержаны.

По словам Черезова, примерно за два года оборот денежных средств, проходивших по теневым схемам, составил более 270 млрд рублей, в процессе участвовали 1.500 субъектов хозяйствования.

 

Лишь за первый день спецоперации в Минске проведено более 120 обысков, изъяты денежные средства, в эквиваленте равные 110 тыс. долларов, а также компьютеры и документы. Приостановлены операции по расчетным счетам более 80 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, задержаны 7 организаторов и активных участников противоправной деятельности. На приостановленных расчетных счетах находилось более 1 млрд рублей и 18 тыс. евро.

 

Сотрудники КГК рассказали, что сама преступная группа, предоставлявшая услуги лжепредпринимательства, насчитывает около 20 человек. Ее фигуранты уже не первый раз занимались такой деятельностью и ранее судимы за подобные дела. Клиентов они находили по старым связям и так называемому сарафанному радио.

 

Сотрудники КГК отметили, что до каждого субъекта предпринимательской деятельности, который работал с теневыми структурами, дойдут сотрудники финансовой милиции и Следственного комитета. Они проведут проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, дадут юридическую оценку действиям должностных лиц.

 

Источник: ej.by


И мы будем присылать вам подборку самого интересного (не чаще 1 раза в неделю)



Добавить комментарий

Поля отмеченные * обязательны. HTML тэги отключены.

Если не можете разобрать код, нажмите на него. Картинка будет заменена.