Должностные лица Горецкого ОРТК и ООО «Самая мебель» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Опубликовано: 07-04-2014
Уголовное дело было возбуждено еще в январе этого года по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) в отношении директора ОАО «Горецкий ОРТК» и двух должностных лиц местного ООО «Самая мебель»

Сейчас управление Следственного комитета по Могилевской области приступило к расследованию дела в отношении директора ОАО «Горецкий оптово-розничный торговый комплекс»

 

«В рамках расследования дела о хищении была назначена налоговая проверка, которая и выявила факт уклонения от уплаты налогов», — сообщил замначальника управления департамента финансового расследования (УДФР) по Могилевской области Александр Шаройкин. Он уточнил, что проверку проводили совместно представители УДФР и управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома. 


По словам Шаройкина, в течение 2011—2012 годов в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость руководство Горецкого ОРТК умышленно завышало суммы налоговых вычетов из-за того, что 70% реализуемого товара приобреталась у частных предприятий Минска. Последние, как удалось установить проверяющим, являлись «лжепредпринимательскими» структурами. 


В результате было выявлено 11,9 млрд рублей суммы выручки, неправильно отраженной в бухгалтерских документах. Первичные бухгалтерские документы были признаны недействительными, что повлекло доначисление в бюджет налогов в сумме 5,9 млрд рублей.

 
Следствие также установило, что должностные лица Горецкого ОРТК и ООО «Самая мебель» действовали по заранее разработанному плану хищения денежных средств путем предоставления бестоварных накладных и обналичивания денежных средств, которыми соучастники в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. Таким образом, ОАО «Горецкий ОРТК» был нанесен ущерб в особо крупном размере.  


И мы будем присылать вам подборку самого интересного (не чаще 1 раза в неделю)



Добавить комментарий

Поля отмеченные * обязательны. HTML тэги отключены.

Если не можете разобрать код, нажмите на него. Картинка будет заменена.